répression des Fraudes

Dieudonné est sous la menace d'un procès pour fraude fiscale, selon le réquisitoire rendu par le parquet de Paris au terme d'une enquête sur la gestion de son patrimoine. L'humoriste est suspecté d'avoir organisé son insolvabilité.

10 nov. 2017

Ingeborg Grässle, à la tête de la commission de contrôle budgétaire de Bruxelles, a déclaré vouloir ouvrir une enquête pour fraude, après les articles du Sunday Times et de Der Spiegel sur l'ancien président du parlement européen, Martin Schulz.

14 févr. 2017

Le milliardaire, industriel et sénateur Serge Dassault a été condamné à cinq ans d'inéligibilité et deux millions d'euros d'amende pour blanchiment de fraude fiscale. Selon ses avocats, Serge Dassault a fait appel de sa condamnation.

2 févr. 2017

Plus de six mois après la campagne victorieuse des pro-Bexit, un ancien conseiller de l'ex-leader du parti Ukip est sous le feu des projecteurs, après avoir admis sa tentative de mettre la main sur le butin de narcotrafiquants via Internet.

3 janv. 2017

Des policiers israéliens menant une enquête secrète sur Benjamin Netanyahou auraient demandé, selon des médias israéliens, au procureur général l'ouverture d'une enquête judiciaire sur le Premier ministre. Ce dernier a balayé les accusations.

28 déc. 2016

Un coup de filet de la police et de la justice en Belgique a conduit à l'interpellation de plusieurs suspects dont un octogénaire. Ils sont soupçonnés d'avoir activement participé à la corruption de policiers à Monaco.

22 nov. 2016

Le ministère français de l'Economie et des Finances passe un cap dans la lutte contre la fraude. A l'instar de l'Allemagne et du Danemark, les informateurs du fisc pourront désormais être rémunérés.

22 nov. 2016

L'ancien commissaire européen à la Concurrence Neelie Kroes, chargé de surveiller le monde des affaires, a dirigé une société aux Bahamas pendant son mandat, et ce au mépris des règles européennes.

22 sept. 2016

Chargé par le Panama de faire la lumière sur son système financier, quelques mois après le scandale des «Panama Papers», le Nobel d'économie a finalement jeté l'éponge, en raison... du manque de transparence du gouvernement.

7 août 2016

Le procès de l'ancien ministre du Budget s'est ouvert le 10 février. Ce dernier comparaît pour fraude fiscale, blanchiment et pour avoir «minoré» sa déclaration de patrimoine en entrant au gouvernement en 2012.

10 févr. 2016

Selon la Direction des Fraudes, ce pourcentage serait en légère hausse par rapport à l'année dernière et concerne notamment les produits alimentaires et la sécurité des jouets pour enfants.

22 déc. 2015