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Panama Papers
Dominique Strauss-Kahn, dont les activités de conseil exercées depuis le Maroc font l'objet d'une enquête préliminaire à Paris, a assuré se tenir «à la disposition des enquêteurs» pour démontrer le «bien-fondé» de sa résidence fiscale dans ce pays.
En pleine révélation par un consortium de presse de l'affaire des Pandora Papers concernant des faits d'évasion fiscale, l'Union européenne a choisi de retirer de nouveaux paradis fiscaux de sa liste noire.
Selon une enquête menée par l'ICIJ, plusieurs dirigeants, dont des chefs d'Etat et de gouvernement, ont eu recours à des sociétés offshore pour dissimuler leurs avoirs dans des paradis fiscaux. 600 journalistes ont collaboré aux «Pandora Papers».
- Evasion fiscale : cinq ans après l’affaire des «Panama Papers», Oxfam dresse un bilan en demi-teinte
Dans une interview à 20 Minutes, le porte-parole de l’ONG Oxfam, Quentin Parrinello, est revenu sur l’affaire des Panama Papers révélées en 2016 par une centaine de rédactions. Selon lui, le système économique «facilite» toujours la fraude.
Déjà partiellement dévoilée fin décembre, la nouvelle «liste des Etats ou territoires non coopératifs en matière fiscale» vient d’être rendue publique. Oman y côtoie désormais des îles du Pacifique et des Antilles.
La France et le Panama ont signé un accord de lutte contre l'évasion fiscale à l'occasion de la visite du ministre français de l'Action et des Comptes publics dans ce pays toujours considéré par Paris comme un paradis fiscal.
- «Daphne project» : une équipe internationale reprend l'enquête de la journaliste maltaise assassinée
C’est un événement mondial sans précédent : à la suite de l’assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, une équipe internationale de journalistes d’investigation a repris son enquête sur la corruption supposée de dirigeants maltais.
Votée en commission, la proposition de loi LREM sur le secret des affaires sera discutée à l'Assemblée nationale le 27 mars. Le texte vise à transposer une directive européenne de juin 2016. Des syndicats, politiques, ONG et médias s'inquiètent.
Moins de deux mois après avoir établi sa liste des paradis fiscaux, l'Union européenne l'a déjà réduite. Elle devait pourtant marquer une réponse «consistante et à la hauteur» après la publication des Panama et des Paradise Papers.
BNP Paribas ne se constituera pas partie civile contre Nicole Briend. Faucheuse de chaise accusée de vol en réunion en mars 2016, elle sera jugée en février 2018. 200 personnalités se sont mobilisées pour demander la relaxe de la militante d’Attac.
Des célébrités telles que le chanteur Bono, mais aussi les multinationales Apple et Nike : les révélations des Paradise Papers se poursuivent ce 7 novembre, relançant le débat sur la réponse politique aux pratiques d'optimisation fiscale.
Le chef de file des députés de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé, le 6 novembre, le gouvernement à «l'action» contre l'évasion fiscale, après les révélations des Paradise Papers sur l'ampleur du phénomène.
Le 5 novembre, un consortium réunissant 96 médias a révélé les circuits d'optimisation fiscale qui seraient utilisés par les «super-riches». Il est aussi question d'une centaine de multinationales, dont Nike, Apple et Uber.
A La Valette, les manifestants ont déferlé dans les rues pour réclamer la justice et des démissions après l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, journaliste d'investigation qui avait révélé des scandales liés aux Panama papers à Malte.
Après l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, le gouvernement et l'opposition, tous deux mis en cause par certaines de ses révélations, marchent sur des œufs, alors que le fils de la journaliste met en cause des «institutions étatiques impuissantes».
- Panama Papers : une blogueuse maltaise à l'origine de révélations assassinée dans une voiture piégée
Daphne Caruana Galizia, journaliste d'investigation maltaise, a été assassinée dans un attentat à la voiture piégée le 16 octobre. Elle avait activement participé à l'enquête des Panama Papers et avait fait des révélations importantes dans son pays.
Jean-Luc Mélenchon devra comparaître le 26 juin devant la justice dans le cadre de la plainte déposée par la Société générale pour diffamation. Pour l'ex-candidat à la présidentielle, pas de doute : il est «traqué» par la finance.
Membre du consortium international des journalistes chargé d'éplucher les documents du cabinet Mossack-Fonseca, Matthew Caruana Galizia a été censuré par Facebook. Le journaliste met en cause plusieurs personnalités du sommet de l'Etat maltais.
Les révélations de «Football Leaks» n'épargnent pas les idées reçues sur l'ère de l'argent et de l'évasion fiscale dans le sport. Mais les joueurs sont-ils à blâmer? Quelle est la responsabilité des supporters et agents? Analyse de Pierre Rondeau.
Le ministère français de l'Economie et des Finances passe un cap dans la lutte contre la fraude. A l'instar de l'Allemagne et du Danemark, les informateurs du fisc pourront désormais être rémunérés.
