POLEMIQUE
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Escroquerie
Avec la mise en vente à Drouot, à partir de décembre, des quelque 135 000 manuscrits de la société Aristophil, devrait se clore l’histoire d’une escroquerie qui a dilapidé 850 millions d’euros d’économies de 18 000 épargnants.
Malgré leur technologie de cryptage avancée, les cryptomonnaies ne seraient pas à l'abri des voleurs. Le développeur d'antivirus russe a identifié un programme malveillant, CryptoShuffler, qui vole les identifiants des possesseurs de Bitcoins.
Le procès pour une fraude de plusieurs millions de dollars impliquant des dizaines de banquiers a rendu son verdict : l'ex-directeur d'une grande banque vietnamienne a été reconnu coupable d'escroquerie et d'abus de pouvoir, et condamné à mort.
Le 7 septembre, la CEDH a condamné la France pour entrave à la liberté d'expression d'un élu. Il avait accusé un maire et son adjointe d'escroquerie dans le cadre de l'octroi d'un marché public. L'Etat français lui versera 11 670 euros de dommages.
Le parquet de Bobigny a ouvert une information judiciaire, notamment pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, dans ce qu'ils suspectent être un système de détournement d'aides de l'Etat auquel auraient participé des proches de Théo.
Consultant pour BFM TV mais également conseiller Défense d'Emmanuel Macron durant la campagne, Dominique Trinquand serait cité dans les affaires d'escroquerie de son épouse. Un passé qui embarrasserait sa hiérarchie.
Un individu qui avait avait prétendu être une victime des attentats de Paris et de Nice a été condamné à cinq ans de prison par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour le volet parisien de ses escroqueries.
Denis Voronenkov, un ex-député russe réfugié en Ukraine et recherché par la Russie pour «escroquerie», a été tué par balles, le 23 mars, dans le centre de Kiev. Kiev accuse Moscou d'être impliqué, des allégations «absurdes» pour le Kremlin.
Selon «Le Parisien», le parquet de Bobigny avait ouvert en juin 2016 une enquête pour suspicion d'abus de confiance et escroquerie. En cause, une association censée avoir embauché 30 salariés. L'inspection du travail, elle, n'y trouve pas le compte.
Pour faire soigner la petite Nadia, atteinte d'une maladie rare, les Espagnols avaient donné près d'un million d'euros. Mais la solidarité s'est transformée en indignation contre son père, visé par des enquêtes pour exploitation sexuelle de mineur.
Un couple de Bobigny sera jugé en comparution immédiate le 11 janvier car il a reconnu en garde à vue, contrairement à ce qu'il prétendait, ne pas avoir été soufflé lors de l'explosion d'un des kamikazes au Stade de France le 13 novembre 2015.
La banque centrale russe a annoncé le 20 décembre avoir mis à jour une manipulation boursière réalisée entre 2013 et 2015 par un cadre de la banque allemande Deutsche Bank avec des proches. Le préjudice se chiffre en millions d'euros.
Agée de 24 ans, Flora Hollande, la fille du président de la République et de Ségolène Royal, aurait été victime d’une arnaque en versant 2 400 euros de garantie locative à un propriétaire factice.
Spécialiste de l'enlèvement contre rançon, l'homme responsable du kidnapping de sept personnes, dont plusieurs employés du cimentier Lafarge en juin dernier, a été arrêté. Rien que pour cette mission, il aurait empoché plus de 400 000 dollars.
Une mère de famille a été condamnée à sept ans et demi de prison pour avoir fait subir à ses enfants des traitements médicaux pendant plus de dix ans, dans le seul but d'obtenir des prestations sociales.
La police nigériane a arrêté lundi 1er août un des experts présumés de l'arnaque en ligne et du «phishing», technique qui consiste à supplier des internautes de leur envoyer des fonds ou à installer des logiciels malveillants sur leurs ordinateurs.
Petra Hinz, élue du Parti social-démocrate (SPD), était membre du Parlement allemand depuis 2005. Des révélations récentes ont mis à jour que, contrairement à ce que dit son CV, elle n'avait jamais étudié le droit ni même obtenu son bac.
Lundi 18 juillet, l'homme avait posté sur le site leboncoin.fr, des photos d'objets qu'il comptait revendre. En intitulé de l'annonce, il avait écrit «Objets du massacre du 14 juillet», selon Nice Matin.
Le bureau de l'Assemblée a rejeté le 13 juillet la demande de levée d'immunité parlementaire du député de Haute-Corse, Paul Giacobbi. Un juge bastiais souhaite creuser une affaire de détournements de fonds dans laquelle il pourrait être impliqué.
Nouveau scandale pour la célèbre banque américaine, accusée cette fois d'avoir recruté des prostituées pour faciliter des échanges commerciaux. Poursuivie par le fonds souverain libyen, la banque est auditionnée par la haute cour du Royaume-Uni.
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