Interdit d'interdire
Fraude
Un médecin de 56 ans exerçant en région parisienne et ses complices présumés ont été placés en garde à vue ainsi qu'une vingtaine de personnes susceptibles d'être ses clients. Les pass sanitaires auraient été vendus 1 000 euros l'unité.
L'organisation altermondialiste Attac a réalisé des tags et collé des affiches et de faux billets de banque sur une agence BNP Paribas à Paris. Cette banque est citée dans les révélations «CumEx files» concernant des fraudes fiscales massives.
Accusé de fraude fiscale, le chef de l'Etat aurait détenu 14 sociétés offshore, fermées après l'adoption en 2017 par l'ex-président Rafael Correa d'une loi interdisant aux candidats à la présidence de posséder des sociétés dans des paradis fiscaux.
Trois ans après une enquête révélant une fraude financière présumée appelée CumCum, les montants du «plus grand braquage fiscal de l'histoire» sont revus à la hausse. Elle aurait coûté plus de 33 milliards d'euros au fisc français en 20 ans.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a infligé une amende d'1,6 million d'euros à la Société générale pour «manquements au règlement plafonnant les commissions d’interchange bancaires».
Face à la multiplication des fraudes, l'Assurance maladie a décidé d'augmenter les procédures contre les soignants suspectés de fournir de faux pass sanitaires ainsi que les 36 000 assurés soupçonnés d'avoir bénéficié de leurs services.
A l'appel du Parti communiste russe, plusieurs centaines de personnes ont manifesté le 20 septembre dans le centre de Moscou pour fustiger des fraudes présumées lors des législatives. Le vote électronique est la cible majeure des critiques.
La République en marche n'a eu qu'un rappel à la loi concernant l'origine douteuse des dons reçus en 2017 qui s'élevaient à 144 000 euros. La Commission nationale des comptes de campagne avait émis un signalement au parquet de Paris en 2018.
Une femme de 30 ans, interpellée au principal centre de vaccination de Grenoble car soupçonnée d’établir de fausses attestations de vaccination, a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, a indiqué le 23 juillet le parquet de la ville.
Isabelle Balkany, condamnée pour fraude fiscale, s'est vu retirer sa Légion d'honneur selon une décision publiée au Journal officiel. «C’est une humiliation supplémentaire, évidemment publique et peut-être inutile», a-t-elle déclaré à l'AFP.
Poursuivi pour «financement illégal de campagne», Nicolas Sarkozy a nié toutes les accusations devant le tribunal de Paris. Des anciens cadres de l'UMP et de Bygmalion sont toujours soupçonnés d'avoir organisé un système de double facturation.
Ancien finaliste de la présidentielle tunisienne, Nabil Karoui a été hospitalisé après avoir entamé une grève de la faim. Il proteste contre sa détention jugée «illégale» dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et fraude fiscale.
Fabrication et vente de faux vaccins, fausses attestations de vaccination... En Europe, en Amérique ou en Chine, de nouveaux types de fraudes liées au Covid-19 ont fait leur apparition.
Il n'avait pas prévu de devenir lanceur d'alerte. C'est par l'exercice de sa fonction d'auditeur interne au sein de la banque UBS que Nicolas Forissier raconte s'être retrouvé au cœur d'un système de blanchiment de fraude fiscale.
Le parquet a requis une amende de deux milliards d'euros contre UBS, jugée en appel pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illicite. Plusieurs lanceurs d'alerte à l'origine du scandale ne sont pas entendus à l'audience.
Le député LREM des Hauts-de-Seine Thierry Solère est suspecté d’avoir détourné 167 000 euros de frais de mandat, selon Mediapart.
Inscrite dans la loi de Finances pour 2020, la surveillance des réseaux sociaux par le fisc va débuter par une expérimentation de trois ans afin de débusquer les fraudeurs. Le Conseil constitutionnel et la CNIL émettent de nombreuses réserves.
Le président sortant de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra, a été réélu avec près de 54% des voix dès le premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre, selon les résultats provisoires communiqués par la Commission électorale.
Le fisc français vérifie actuellement la domiciliation fiscale de l'ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan aux Pays-Bas et a saisi certains de ses biens à titre conservatoire. Une procédure qui pourrait aboutir à un important redressement fiscal.
Le président Donald Trump continue de croire en sa réélection et dénonce «une élection truquée» à la veille de la réunion du collège électoral censée désigner officiellement Joe Biden président élu des Etats-Unis.
