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RT France muselée : notre rédacteur en chef répond à Patrick Cohen (VIDEO)
Fraude
Le fondateur et ancien patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à la justice américaine, après son extradition des Bahamas.
Dominique Strauss-Kahn, dont les activités de conseil exercées depuis le Maroc font l'objet d'une enquête préliminaire à Paris, a assuré se tenir «à la disposition des enquêteurs» pour démontrer le «bien-fondé» de sa résidence fiscale dans ce pays.
Selon le Haut conseil pour le financement de la protection sociale, le travail non déclaré représente chaque année près de 6 milliards d’euros de «cotisations éludées». Champions de la fraude : les plateformes de livraison à domicile et les VTC.
Le ministre français des Comptes publics a fait savoir ce 27 novembre que la fraude sociale dans l'Hexagone représentait «plusieurs milliards d’euros». «150 millions d'euros sur cinq ans» ont même été versés sur des comptes hébergés hors UE.
Le député et conseiller d'Emmanuel Macron Thierry Solère a annoncé qu'il ne briguera pas de nouveau mandat. Mis en examen pour 13 chefs d'accusations, dont fraude fiscale et emploi fictif, il dénonce la «cavalerie judiciaire» dont il serait victime.
Le tribunal d'application des peines d'Evry s'oppose à ce stade à la demande de libération conditionnelle de Patrick Balkany, incarcéré depuis trois mois à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis. Le Parquet rendra le 30 mai sa décision.
D'après l'ONG Tax justice network (TJN), les Etats-Unis sont le pays le plus complice de l'évasion fiscale dans le monde. Ils ont obtenu cette année «la pire note jamais enregistrée» dans le baromètre de l'opacité financière mis en ligne par TJN.
A la suite d'un rapport peu flatteur du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, le Parquet national financier a annoncé ce 6 avril qu'une enquête avait été ouverte le 31 mars.
L'ancien ministre Jérôme Cahuzac, condamné en 2018 pour fraude fiscale à quatre ans de prison dont deux ferme, s'est expliqué lors d'un entretien pour LCI. Il estime avoir «payé sa dette» et espère ne pas subir «une condamnation à perpétuité».
Dans l'Etat de New York, deux infirmières accusées de vendre depuis novembre dernier de faux certificats de vaccination contre le Covid-19, pour un montant total qui s'élèverait à 1,5 million de dollars, ont été arrêtées par la police.
Le parquet de Rouen aurait requis l'incarcération des époux Balkany qui auraient multiplié les entraves au placement sous bracelet électronique dont ils bénéficient du fait de leur âge. Le couple a été condamné en 2020 pour fraude fiscale.
Un médecin de 56 ans exerçant en région parisienne et ses complices présumés ont été placés en garde à vue ainsi qu'une vingtaine de personnes susceptibles d'être ses clients. Les pass sanitaires auraient été vendus 1 000 euros l'unité.
L'organisation altermondialiste Attac a réalisé des tags et collé des affiches et de faux billets de banque sur une agence BNP Paribas à Paris. Cette banque est citée dans les révélations «CumEx files» concernant des fraudes fiscales massives.
Accusé de fraude fiscale, le chef de l'Etat aurait détenu 14 sociétés offshore, fermées après l'adoption en 2017 par l'ex-président Rafael Correa d'une loi interdisant aux candidats à la présidence de posséder des sociétés dans des paradis fiscaux.
Trois ans après une enquête révélant une fraude financière présumée appelée CumCum, les montants du «plus grand braquage fiscal de l'histoire» sont revus à la hausse. Elle aurait coûté plus de 33 milliards d'euros au fisc français en 20 ans.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a infligé une amende d'1,6 million d'euros à la Société générale pour «manquements au règlement plafonnant les commissions d’interchange bancaires».
Face à la multiplication des fraudes, l'Assurance maladie a décidé d'augmenter les procédures contre les soignants suspectés de fournir de faux pass sanitaires ainsi que les 36 000 assurés soupçonnés d'avoir bénéficié de leurs services.
A l'appel du Parti communiste russe, plusieurs centaines de personnes ont manifesté le 20 septembre dans le centre de Moscou pour fustiger des fraudes présumées lors des législatives. Le vote électronique est la cible majeure des critiques.
La République en marche n'a eu qu'un rappel à la loi concernant l'origine douteuse des dons reçus en 2017 qui s'élevaient à 144 000 euros. La Commission nationale des comptes de campagne avait émis un signalement au parquet de Paris en 2018.
Une femme de 30 ans, interpellée au principal centre de vaccination de Grenoble car soupçonnée d’établir de fausses attestations de vaccination, a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, a indiqué le 23 juillet le parquet de la ville.
