Fraude
Fraude
Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a déclaré avoir ouvert une enquête sur la crise post-électorale au Gabon, à la demande du gouvernement.
L'ancien commissaire européen à la Concurrence Neelie Kroes, chargé de surveiller le monde des affaires, a dirigé une société aux Bahamas pendant son mandat, et ce au mépris des règles européennes.
Le scandale grossit après la révélation des pratiques frauduleuses de Wells Fargo, la quatrième banque américaine. Afin d'atteindre leurs objectifs, les commerciaux de l'établissement ont ouvert le chiffre faramineux de deux millions de comptes.
L'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, jugé pour fraude fiscale et blanchiment, sera fixé sur son sort le 8 décembre prochain, quatre ans après avoir déclenché le plus retentissant scandale du quinquennat.
Le parquet a requis trois ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, pour fraude fiscale et blanchiment, estimant que c'était le prix de la «trahison» pour avoir «sacrifié tous les principes pour l'appât du gain».
Abattu, fatigué, Jérôme Cahuzac a épuisé toutes ses cartouches. Mais la «manifestation de la vérité» est-elle possible dans un procès qui concerne un mensonge ? Retour sur les «révélations» fracassantes qui ont émaillé ces cinq jours d'audience.
L'opposant gabonais Jean Ping a saisi la Cour constitutionnelle pour contester le résultat de la présidentielle remportée par le président sortant Ali Bongo, prévoyant «une instabilité durable et profonde» si la cour ne lui donne pas raison.
Comptes en Suisse et trafic de drogue à hauteur de centaines de millions d'euros : une soixantaine de personnes ont été mises en examen après une enquête poussée sur le blanchiment d'argent en France,
Les contribuables danois en délicatesse avec leur autorité fiscale peuvent s'inquiéter : le Danemark va payer des centaines de milliers d'euros une source qui détiendrait des données des Panama Papers au sujet de Danois soupçonnés d'évasion fiscale.
Le Premier ministre s’est emporté contre les déclarations de Jérome Cahuzac : pour sa défense, ce dernier a affirmé que son premier compte caché était destiné à financer le courant politique de Michel Rocard, dont Manuel Valls fut un proche.
Lors du premier jour de la réouverture de son procès, l'ancien ministre du Budget, jugé pour avoir possédé un compte bancaire à l'étranger et menti au fisc durant plusieurs années, a révélé la fonction initiale de son fameux compte caché en Suisse.
Le principal adversaire au président sortant gabonais Ali Bongo a déclaré lors d'une conférence qu'il était désormais le nouveau chef de l'Etat, tandis qu'à Paris la classe politique française réagit aux troubles qui secouent Libreville.
- L’organisateur de la primaire LR Thierry Solère «victime» d’une plainte de Bercy pour fraude fiscale
Visé par une plainte du ministère des Finances, selon une information révélée par Mediapart, le président du comité organisateur de la primaire Les Républicains Thierry Solère se dit «victime de l’Elysée», qui tenterait de s’en prendre à son parti.
L'affaire défraie la chronique financière mais pourrait aussi faire les choux gras de la presse people. Une partie des fonds détournés auraient permis de financer le film Le loup de Wall Street et quelques fêtes privées de l'acteur à Las Vegas.
- Condamnations de la Deutsche Bank : un lanceur d'alerte refuse des millions de dollars de récompense
Eric Ben-Artzi a refusé de toucher sa part des quelque 16,5 millions de dollars de récompense. Ses informations avaient permis au gendarme de la Bourse américain, la SEC, de condamner la banque pour manipulation de ses comptes.
Chargé par le Panama de faire la lumière sur son système financier, quelques mois après le scandale des «Panama Papers», le Nobel d'économie a finalement jeté l'éponge, en raison... du manque de transparence du gouvernement.
Trois anciens banquiers irlandais ont été condamnés à de la prison ferme pour avoir frauduleusement gonflé les dépôts bancaires de leur établissement, participant ainsi à la grave crise économique traversée par le pays après le krach de 2008.
De nouvelles révélations entrant dans le cadre du scandale des «Panama Papers» mettent en lumière l’utilisation de sociétés écrans par des entrepreneurs et des officiels de pays africains, dont l’Algérie, a rapporté le New York Times.
La justice autrichienne a rappelé à l'ordre un élu social-démocrate (SPÖ) qui devra se retenir d'appeler «nazi» le candidat nationaliste Nobert Hofer à l'élection présidentielle, comme il l'avait fait sur Facebook au printemps.
La star du club de football barcelonais a été condamné à 21 mois de prison après avoir été jugé coupable de trois chefs d'accusation de fraude fiscale, selon un communiqué du tribunal paru le 6 juillet.
Enquêtes spéciales
