Interdit d'interdire
Fraude
Selon le Journal de l'Ile de la Réunion, document à l'appui, le ministre comorien des Affaires étrangères fraîchement nommé Dhoihir Dhoulkamal bénéficierait de la CMU et du RSA depuis dix ans pour une fraude estimée à plusieurs milliers d'euros.
- Blanchiment d'argent, financement du terrorisme : ce que les FinCEN Files disent du rôle des banques
Des milliers de documents analysés par BuzzFeed News et l'ICIJ pointent du doigt le rôle de grandes banques telles que JP Morgan ou HSBC dans le blanchiment d'argent, le crime organisé ou encore le financement du terrorisme.
Lors d'un entretien accordé à RT France, Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé l'inaction des «gouvernements successifs» face «aux voleurs de la République», fraudeurs sociaux et fiscaux qui coûteraient entre 15 et 40 milliards d'euros.
L’institution, qui contrôle l’usage des deniers publics, vient de rendre un rapport sur la lutte contre la fraude sociale. Mais faute d’estimation par les organismes qui en sont victimes elle n’est pas en état d’en mesurer le montant.
Le parquet de Paris a requis un procès en correctionnelle contre Alexander Vinnik, un Russe soupçonné d'extorsion et de blanchiment d'argent sur une plateforme d'échange de bitcoins. L'homme est aussi réclamé par les justices américaine et russe.
Le Conseil national électoral d'Equateur a suspendu le 19 juillet Le Mouvement pour l'engagement social, le parti politique fidèle à l'ex-président Rafael Correa, qui ne pourra donc pas participer aux élections présidentielle et législatives de 2021.
Lors de la première audience du procès de Benjamin Netanyahou, la présidente du tribunal a fait savoir que les preuves concernant les accusations de fraude, corruption et abus de confiance visant le dirigeant seraient examinées à partir de janvier.
Les 3 000 premiers contrôles administratifs liés aux mesures d’indemnisation du chômage partiel ont révélé de nombreuses suspicions de fraudes selon la ministre du Travail. Elle a annoncé un objectif de «50 000 contrôles d’ici la fin de l’été».
L'ancien maire de Levallois-Perret a été filmé dans sa ville en train de danser à l'occasion de la fête de la musique. L'ancien édile, condamné à deux peines de prison ferme, doit sa liberté à sa santé qui a été jugée incompatible avec la détention.
- Marseille: nouvelles révélations sur les soupçons de fraude autour de la candidate LR Martine Vassal
Procurations pour pensionnaires d'Ehpad ou enregistrement embarrassant : à quelques jours du second tour des municipales, la candidate LR de Marseille, Martine Vassal, doit faire face à de nouveaux éléments potentiellement compromettants.
Le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin a réaffirmé son soutien à Martine Vassal, candidate LR à sa succession, après l'ouverture d'une enquête préliminaire sur de possibles fraudes aux procurations côté LR, dénonçant une «mauvaise polémique».
La peine a été alourdie pour l'ancien maire de Levallois-Perret, condamné en appel à cinq ans de prison ferme. Son épouse écope d'une peine de quatre ans.
Le procès de Benjamin Netanyahou s'est ouvert à Jérusalem. Accusé de corruption, fraude et abus de confiance, il comparaît dans 3 affaires. L'audience a toutefois été ajournée au bout d'une heure et aucune date encore n'a été fixée pour sa reprise.
Les dernières audiences du procès des époux Fillon et du suppléant Marc Joulaud ont eu lieu le 11 mars en attente d'un jugement qui interviendra le 29 juin. Les avocats de la défense ont chacun déployé leurs plaidoiries, parfois hautes en couleurs.
Deux statisticiens du Massachusetts institute of technology (MIT) viennent de confirmer dans une étude qu'il n'y a aucune preuve de fraude lors de l'élection présidentielle bolivienne du 20 octobre 2019.
Reconnu coupable de «fraude fiscale d'une ampleur exceptionnelle», le couple Balkany a été condamné en appel. Une sentence qui tombe quelques semaines après la libération de Patrick Balkany en raison de la dégradation de son état de santé.
- Israël : Netanyahou veut mobiliser la droite autour de l'annexion rapide de territoires palestiniens
Pour les élections législatives israéliennes du 2 mars 2020 – les troisièmes en moins d'un an – Benjamin Netanyahou entend mobiliser l'électorat de droite en promettant une annexion rapide de pans de la Cisjordanie occupée.
A l'heure où Christophe Castaner invite les policiers à l'exemplarité dans leurs opérations quotidiennes, d'anciens patrons de syndicats de police s'en vont dans des conditions favorables. Malaise à la police.
Le maire de Levallois-Perret, incarcéré à la prison de la Santé après deux condamnations pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, et son épouse première adjointe, ont annoncé renoncer à se représenter à la mairie.
Dénonçant l'absence récurrente de publication des comptes du groupe ARNAULT SA, le secrétaire national du PCF a décidé d'assigner Bernard Arnault en justice. L'audience doit se tenir le 5 décembre.
