Le FSB démantèle un réseau mondial d'escroquerie piloté par des centres d'appels (VIDÉO)

Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a annoncé le démantèlement d’un réseau international de centres d’appels impliqué dans des activités d’escroquerie financière à grande échelle. Les responsables opéraient sous le couvert de transactions frauduleuses, générant des revenus estimés à 1 million de dollars par jour.

Le 9 décembre, le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a dévoilé les détails d’une opération majeure ayant conduit au démantèlement d’un réseau criminel international de centres d’appels. Selon le Centre de relations publiques du FSB, ce réseau agissait dans l’intérêt de David Kazerachvili, ancien ministre géorgien de la Défense et fondateur du groupe Milton. «Environ 100 000 personnes réparties dans plus de 50 pays en ont été victimes, et les revenus générés atteignaient un million de dollars par jour», a fait savoir le FSB le 9 décembre.

Les activités frauduleuses consistaient à extorquer de l’argent sous prétexte de transactions d’investissement. Ces centres d’appels visaient des citoyens de pays tels que le Royaume-Uni, le Canada, l’Inde et le Japon. Les enquêtes ont également révélé que les opérateurs utilisaient des techniques avancées, se faisant passer pour des représentants d’institutions financières ou de sécurité, comme le rapporte le communiqué officiel du FSB.

Les figures clés identifiées

Selon les autorités, deux principaux responsables de ce réseau ont été identifiés : Ya. Keselman, un citoyen israélien actuellement détenu, et D. Todva, un ressortissant israélo-géorgien, recherché par la police. En 2022, ces derniers auraient également participé, sur instruction des services de sécurité ukrainiens, à la diffusion de fausses alertes d’attentats visant des infrastructures critiques en Russie, notamment à Moscou et Belgorod.

Au total, 11 individus impliqués dans la gestion des centres d’appels en Russie ont été arrêtés. Une procédure pénale a été ouverte pour association criminelle, fraude à grande échelle, et fausse déclaration d’acte de terrorisme.

Une escroquerie bien organisée

Selon le FSB, les escrocs utilisaient des numéros de téléphone modifiés, se faisant passer pour des agents de la sécurité ou des fonctionnaires. Ils persuadaient leurs victimes de transférer des fonds sur des «comptes sécurisés» ou de remettre des sommes importantes à des coursiers. Le FSB a mis en garde contre ces méthodes dans un communiqué officiel, affirmant que «les notifications des autorités russes sont toujours transmises en personne et jamais par téléphone ou messagerie».

Dans son rapport, le FSB a souligné l’implication d’agents ukrainiens dans la gestion et la coordination de ces activités criminelles. Les services spéciaux ukrainiens auraient également utilisé le réseau pour collecter des fonds sous couvert de dons caritatifs. Les sommes collectées servaient ensuite à financer des opérations militaires.

David Kazerachvili, l’un des principaux organisateurs, résiderait actuellement à Londres et fait l’objet d’un mandat d’arrêt en Russie pour escroquerie. Selon le FSB, il serait un acteur central dans la mise en place de cette organisation criminelle transnationale.