Le fils de Patrick Balkany derrière les barreaux

Alexandre Balkany, mis en examen dans l'affaire de fraude fiscale visant ses parents, a été placé en détention provisoire le 20 février en raison du non-paiement de la totalité de la caution de 100 000 euros dont il devait s'acquitter.

Dans la famille Balkany, après Patrick le père et Isabelle la mère, voici Alexandre, le fils. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la révocation de son contrôle judiciaire et son placement sous mandat de dépôt. Le 20 février, il était présent au délibéré à l’origine de cette décision.

40 000 euros restant à payer

S’il dort aujourd’hui derrière les barreaux, c’est que l’homme de 36 ans avait été mis en examen par un juge d'instruction le 4 mai 2016 pour blanchiment de fraude fiscale et placé sous contrôle judiciaire. Il devait s’acquitter d’une caution de 100 000 euros, en une fois, et ce avant le 30 juin 2016.

Après contestation de sa part, le montant avait été confirmé par la chambre de l’instruction. Ce qu’elle avait d’ailleurs réaffirmé le 12 septembre dans une autre décision. Malgré tout, Alexandre Balkany n’a pas réglé l’intégralité de la somme. Dans le nouveau délai fixé au 14 octobre, le Parquet national financier (PNF) avait demandé la révocation de son contrôle judiciaire sans être toutefois suivi par les juges d'instruction. Le PNF avait fait appel de l'ordonnance de refus des magistrats devant la chambre de l'instruction qui s'est donc prononcée le 20 février.

Il a été établi qu’à cette date, le fils du maire de Levallois-Perret était toujours redevable d'une somme de 40 000 euros. Dorénavant, il a deux choix pour sortir de prison : payer le restant de sa caution ou faire une demande de mise en liberté au juge d'instruction.

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Alexandre Balkany avait mis en avant des difficultés financières pour contester le montant de sa caution.

Blanchiment de fraude fiscale

Celui qui après avoir dirigé une société de poker en ligne avait pris la tête d'une compagnie de petites annonces sur internet voit les juges d’instruction lui reprocher d'avoir aidé ses parents à dissimuler au fisc la possession d'une luxueuse villa à Marrakech. Dans les détails, la justice le soupçonne d'avoir signé deux contrats de bail fictifs en 2011 et 2014 avec une société immobilière qui a acquis la villa début 2010 pour plus de 5,8 millions d'euros. Or, les juges pensent avoir identifié un proche du député maire LR de Levallois-Perret, Jean-Pierre Aubry, comme ayant-droit d'une société panaméenne qui a permis d'acquérir la villa.

Son père, Patrick Balkany, a lui été mis en examen pour corruption passive, fraude fiscale, blanchiment de corruption et de fraude fiscale aggravée. Son épouse et première adjointe Isabelle Balkany a été mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale.

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Le couple est soupçonné d'avoir caché au fisc cette propriété de Marrakech et une autre villa, Pamplemousse, située aux Antilles françaises.

Les juges d'instruction ont notifié la fin de leurs investigations le 27 janvier dernier. Le PNF a trois mois pour prendre ses réquisitions avant la décision des juges de renvoyer ou non les protagonistes en procès.