Confirmant une information publiée par Mediapart, l'AFP rapporte ce 15 janvier que le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire pour «trafic d'influence» visant les activités de conseil de Nicolas Sarkozy pour une société d'assurances russe.
En cause, selon Mediapart, un contrat de conseil portant sur 3 millions de dollars conclu par l'ancien président français avec la société Reso-Garantia, contrôlée par «deux oligarques» russo-arméniens «associés avec l’assureur français Axa».
Le média d'investigation précise : «La justice cherche à vérifier si l’ancien chef de l’État a seulement agi comme consultant, ce qui serait parfaitement légal, ou s’il se serait adonné à des activités de lobbying potentiellement délictuelles pour le compte des oligarques russes.»
Toujours selon Mediapart, la justice anticorruption enquêterait depuis l'été 2020, après un signalement du service de renseignement financer Tracfin. En particulier, c'est un versement d'un demi-million d'euros perçu par l'ancien dirigeant, provenant de Russie, qui aurait alerté Tracfin.
Reso-Garantia souligne avoir informé les autorités françaises
Les patrons de Reso-Garantia, Sergueï et Nikolaï Sarkissov, confirment de leur côté l'embauche de celui qui est redevenu avocat après avoir présidé la France comme «conseiller spécial» et «président du comité de conseil stratégique auprès du conseil d’administration».
Précisant avoir «déclaré cette nomination aux autorités publiques françaises», les deux hommes d'affaire soulignent par ailleurs que le travail de l'ancien chef d'Etat se limite à des «projets multinationaux majeurs, qui sont tous de nature commerciale, situés exclusivement hors de France, et qui n’impliquent aucun gouvernement ou agence gouvernementale».
Reso-Garantia est l'un des principaux groupes d'assurance en Russie. Comme le rappelle Mediapart, son capital est contrôlé à 58% par les deux frères Sarkissov, tandis que l'assureur français Axa a acquis en 2008 36,7% (soit environ 810 millions d'euros) de son capital.
La justice se penche notamment sur la question d'un rôle éventuel de Nicolas Sarkozy dans les relations entre le groupe russe et le géant français Axa. Contacté par Mediapart, l'ancien chef d'Etat n'a pour l'heure pu être joint.