Les escrocs, dont les agissements remontent à 2015, ont contacté plusieurs présidences d'Etats africains, des ambassades en France et à l'étranger, des entreprises françaises, des fondations ou des associations humanitaires, a expliqué la source judiciaire.
Le scénario était bien rôdé. Les escrocs avaient échafaudé des scenarios d'agents secrets pris en otage et demandaient de l'aide pour le paiement des rançons, étant donné que la ligne officielle de la France est de ne pas verser d'argent aux preneurs d'otages.
Ce genre d'escroquerie, dite aux «faux ordres de virement» (Fovi) ou «fraude au président», est un classique où les malfaiteurs se font généralement passer pour le patron d'une entreprise pour se faire transférer de grosses sommes d'argent par des collaborateurs.
Dans le cas qui nous intéresse, l'arnaque a toujours échoué, à deux exceptions près, où des virements totalisant la somme de 22 millions d'euros ont été effectués, mais les fonds ont dans leur grande majorité pu être bloqués et récupérés, a fait savoir une source proche du dossier.
En juillet 2015, les ministères français de la Défense et des Affaires étrangères avaient signalé les faits au parquet de Paris, qui avait confié une enquête préliminaire à l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), spécialisé dans ce type d'arnaques.
Désormais, les investigations seront menées par des juges d'instruction, toujours avec l'aide de l'OCRGDF. Le 20 avril, le parquet a ouvert une information judiciaire pour escroqueries et tentatives d'escroquerie en bande organisée, blanchiment d'escroquerie en bande organisée et usurpation d'identité et de qualité, a indiqué la source judiciaire.
Cette escroquerie est bien connue de la police française, qui soupçonne des escrocs israéliens ou franco-israéliens installés en Israël d'être parvenus au cours des dernières années, notamment en mystifiant des chefs d'entreprises ou des services comptables de grosses sociétés, à se faire remettre de sommes très importantes.
La manipulation est presque toujours basée sur des scénarios ou interviennent les services secrets, ce qui permet à l'escroc de demander à sa cible de garder la discrétion la plus totale et de virer rapidement l'argent sur des comptes numérotés dans des paradis fiscaux.