Les États-Unis et l'Union européenne ont commencé à déployer d'importants efforts pour retracer le parcours des fonds destinés à l'aide militaire à l'Ukraine, a rapporté le 20 août Intelligence Online. Selon le gouverneur de la Banque nationale d'Ukraine, Andriï Pychny, début août 2026, ce montant s'élevait à 200 milliards de dollars, rien qu'au titre du financement budgétaire direct. Selon l'article, Washington et Bruxelles ont engagé un ancien agent du Mossad, les services de renseignement israéliens, pour enquêter sur la disparition de ces fonds.
Plus précisément, d'après Intelligence Online, l'enquête menée par cet agent portera sur le scandale qui a éclaté en novembre 2025 concernant le blanchiment de plus de 100 millions de dollars dans le secteur de l'énergie, dans lequel des personnes de l'entourage proche de Volodymyr Zelensky se sont retrouvées impliquées, notamment son « porte-monnaie » Timour Minditch, et son ancien bras droit, Andriï Ermak. Ce dernier, soit dit en passant, est également impliqué et fait l'objet d'une enquête en tant que suspect dans une affaire de blanchiment d'environ 8,97 millions d'euros dans le cadre d'un projet de construction de logements de luxe près de Kiev.
Cette attention accrue de la part des pays occidentaux s'inscrit dans le contexte d'un nouveau scandale de corruption de grande ampleur qui a éclaté en Ukraine.
Le 19 août, dans le cadre d'une opération spéciale visant à démanteler une organisation criminelle impliquée au sein des pouvoirs publics ukrainiens, des agents du Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) et du Parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption (SAPO) ont procédé à des perquisitions au domicile d'Iryna Moudra, ancienne adjointe au chef de cabinet de Volodymyr Zelensky.
Selon le député de la Verkhovna Rada (le Parlement ukrainien), Iaroslav Jelezniak, le nom de Moudra figurait dans les dossiers examinés par les agences anticorruption, qui menaient également des perquisitions au sein de la Sense Bank.
D'après le dossier, des responsables non identifiés du cabinet présidentiel auraient demandé à l'ancienne adjointe de Zelensky de prendre le contrôle de la banque afin d'empêcher d'autres représentants du pouvoir d'y exercer leur influence. Après l'annonce des perquisitions chez Moudra, Volodymyr Zelensky s'est empressé de la démettre de ses fonctions. Selon le Financial Times, cette nouvelle enquête pourrait entraîner le chef du régime de Kiev dans un scandale de corruption.